水星mw310r(上海水星家用紡織品股份有限公司 2021年年度報告摘要)

公司代碼：603365 公司簡稱：水星家紡

第一節重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全麵了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本266,670,000股，扣除公司目前回購專用賬戶的股份1,470,000股,以此計算合計擬派發現金紅利132,600,000元（含稅），公司2021年度不進行資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，如後續總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變化，將另行公告具體調整情況。

第二節公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

2.1 行業發展情況

（1）消費市場穩定複蘇，家紡行業主要運行指標均實現反彈回升

根據國家統計局公布數據顯示，2021年，社會消費品零售總額440,823億元，同比增長12.5%，兩年平均增速為3.9%,雖然尚未恢複至疫情前水平，但最終消費支出對GDP的增長貢獻率達到65.4%，居“三駕馬車”之首，表明國內大循環的主體作用逐步增強。除汽車以外的消費品零售額397,037億元，同比增長12.9%。其中，服裝鞋帽、針紡織品類13,842億元，同比增長12.7%。

得益於產業體係優勢和需求形勢的整體趨好，2021年，我國家紡行業生產運行總體保持平穩有序，主要運行指標均實現反彈回升，但在基數效應減弱主因下，全年運行呈現“前高後低”走勢。受原料價格、國際海運受阻等因素影響，行業成本壓力普遍增大，行業利潤空間受到擠壓。據國家統計局數據測算，2021年1-11月，全國1874家規模以上家紡企業營業收入同比增長7.69%，兩年平均增長2.32%；利潤總額同比下降12.83%，兩年平均增速為3.01%。其中，全國988家規模以上床上用品企業營業收入同比增長11.93%，兩年平均增速3.89%；利潤總額同比增長3.45%，兩年平均增速5.93%。

（2）線上銷售持續保持較高增速，促進家紡企業線上線下融合一體化發展

根據國家統計局公布數據顯示，2021年，全國網上零售額130,884億元，比上年增加13,283億元，同比增長11.29%。其中，實物商品網上零售額108,042億元，較上年增加10,452億元，同比增長12.0%，占社會消費品零售總額的比重為24.5%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長17.8%、8.3%和12.5%。

自2020年疫情發生以來，越來越多消費者購物習慣發生轉變，線上客流大幅提升，銷售快速增長，線下銷售普遍麵臨困境，麵對商業零售的生態與場景之間發生的巨大變化，越來越多的家紡企業開始借助線上平台開展銷售，不斷創新營銷模式，通過短視頻、直播等方式引流獲客，積極探索線上線下相互融合發展之路。

（3）消費升級帶動消費觀念變化，促進家紡企業不斷創新發展

受直播、社群營銷等渠道及媒介的飛速發展影響，家紡產品及企業在消費市場的存在感不斷增強，消費者對“家用紡織品”的認知產生了深刻變化。隨著經濟不斷發展，人民生活水平有了較大提高，消費者對床上用品的設計、麵料甚至生態和保健等功能都提出了更多更高的要求，越來越多的消費者開始睡眠質量，願意為高品質的家居生活付費，他們更加注重產品的健康性、安全性、防護性，更加產品的品質和體驗。這也促使供給端的家紡企業在“科技、時尚、綠色”等領域不斷進行著協同創新。

2.2 行業地位

長期以來，公司始終秉持“快速、和諧、卓越”的企業精神，堅持心無旁騖地深耕家紡主業，以更強的消費者理解能力為依托，以消費者需求為出發點和落腳點，堅持高品質高性價比的產品策略，堅持線上線下渠道同步發展的方針，通過產業資源的不斷聚集、整合，持續以技術創新、產品創新、營銷創新、管理創新推動企業發展。

報告期內，公司繼續專注家紡業務，聚焦被芯品類，圍繞“好被芯選水星”的品牌戰略，從品牌、渠道、產品、信息化建設等方麵進行了進一步優化改革，提升了公司運營效率和質量，實現營業收入、淨利潤同比快速增長，鞏固了公司的行業領先地位。

2.3 公司主要業務及產品

公司自設立以來，持續專注於中高檔家用紡織品的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括套件、被芯、枕芯等床上用品。

2.4 公司經營模式

（1）品牌運營模式

公司的品牌運營采用“品類品牌化”的方式組建品牌矩陣，以“水星”品牌為主，“百麗絲”品牌為輔，以“水星家紡婚慶館”“水星寶貝”“水星KIDS”等品牌為組合細分品類品牌，在強化“水星”主品牌的同時，快速、有效地實現了品類細分市場的拓展。

（2）研發設計模式

公司在產品研發和技術創新上始終堅持消費者至上的理念，針對不同品牌、不同渠道，通過對消費者需求的深入研究，以更強的消費者理解能力去完成對產品的研發、設計，形成了成熟的以原創研發設計為主，以與國內外紡織領域知名高校、專業研究機構合作研發為輔的設計研發運作模式。

（3）采購模式

公司主要采用集中采購模式，通過製定嚴格的供應商甄選、考核和淘汰製度，定期對供應商進行考評，並相應調整合格供應商名錄，使供應商處於良好的競爭和穩定狀態。近年來，公司對采購係統進行了信息化升級，突破傳統采購模式，致力於打造DRP供應鏈協同平台，建立起集中、高效、透明的供應鏈係統,實現銷售需求、庫存狀態、生產進程可視化、在線化、共享化，從而提升供應鏈管理和協調能力。

（4）生產模式

公司目前以自主生產、委托加工、定製生產三種方式相結合的模式生產產品。公司自主生產的主要為套件類、被芯類和枕芯類產品；委托加工主要針對坯布染整、套件的繡花或絎繡、套件的縫製等工序；定製生產主要包括羽絨被、部分蠶絲被、部分枕芯、竹草涼席、床護墊、毛毯和蚊帳等產品。

（5）銷售模式

公司堅持以經銷、網絡銷售和直營為主，團購、國際貿易等為輔的多通路立體銷售模式。報告期內，公司以持續提升加盟、直營門店、傳統電商渠道的運營質量為基礎，積極創新零售模式，通過直播、雲店、抖音、KOL、小紅書等形式，擴展公域流量，培育私域流量，加速線上線下融合發展。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢複的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控製關係的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控製人之間的產權及控製關係的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年公司實現營業收入3,799,310,683.43元,較上年同期增長25.19%，歸屬於上市公司股東的淨利潤385,874,924.85元，較上年同期增長40.55%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤362,080,588.74元，較上年同期增長56.60%；2021年經營活動產生的現金流量淨額463,842,722.08元，較上年同期增長22.66%；2021年末歸屬上市公司股東的淨資產2,636,968,897.66元，較上年末同期增長11.87%。

2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603365 股票簡稱：水星家紡公告編號： 2022-013

上海水星家用紡織品股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）於2022年04月15日以郵件、微信、飛書等方式通知全體董事，並於2022年04月25日以視頻會議方式召開。本次會議由董事長李裕陸先生主持。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、會議審議情況

（一）審議通過了《公司2021年度總裁工作報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）審議通過了《公司2021年年度報告及摘要》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司2021年年度報告》及《上海水星家用紡織品股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（四）審議通過了《公司2022年第一季度報告》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司2022年第一季度報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過了《公司2021年度財務決算報告》。

（六）審議通過了《關於公司2021年年度利潤分配預案的議案》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司2021年年度利潤分配預案公告》（公告編號2022-016）。

（七）審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司續聘會計師事務所公告》（公告編號2022-017）。

（八）審議通過了《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關於2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2022-015）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過了《公司2021年度內部控製自我評價報告》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司2021年度內部控製自我評價報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十）審議通過了《關於預計2022年度日常關聯交易的議案》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關於預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號2022-018）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事李道想回避表決。

（十一）審議通過了《關於公司2022年高級管理人員薪酬的議案》。

根據《公司章程》《公司董事、監事及高級管理人員薪酬製度》的相關規定，結合公司所在行業實際情況及年度經營目標，經薪酬考核委員會審核，董事會審議通過了高級管理人員2022年度薪酬方案。公司高級管理人員采用年薪製，年薪由基本年薪與績效年薪兩部分組成，績效年薪的考核根據公司年初製訂的經營目標作為考核依據，公司根據年度經營目標完成情況及高級管理人員實際工作完成情況確定最終績效年薪。高級管理人員涉及兼職的，按就高不就低原則領取薪酬，不重複計算。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事李裕陸、李來斌、李裕高回避表決。

（十二）審議通過了《審計委員會2021年度履職情況報告》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）聽取了《獨立董事2021年度述職報告》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

獨立董事將在公司2021年年度股東大會召開時，對其2021年度履職情況進行述職匯報。

（十四）審議通過了《關於公司向銀行申請授信額度的議案》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關於申請銀行授信額度的公告》（公告編號2022-019）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十五）審議通過了《關於召開公司2021年年度股東大會的議案》。

具體內容詳見公司於指定媒體披露的《上海水星家用紡織品股份有限公司關於召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號2022-020）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海水星家用紡織品股份有限公司

董事會

2022年04月26日

證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡公告編號：2022-020

上海水星家用紡織品股份有限公司

關於召開2021年年度股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票係統：上海證券交易所股東大會網絡投票係統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次：2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：上海市奉賢區滬杭公路1487號公司5樓會議室

(五) 網絡投票的係統、起止日期和投票時間。

網絡投票係統：上海證券交易所股東大會網絡投票係統

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票係統，通過交易係統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的09:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權：不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

會議將聽取獨立董事作《2021年度獨立董事述職報告》。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十八次會議審議通過，相關內容詳見公司於2022年4月26日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載於上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權的，既可以登陸交易係統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（二）登記地點：上海市奉賢區滬杭公路1487號公司3樓董事會秘書辦公室

（三）登記方式：

（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有加蓋公章的營業執照複印件、股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人身份證和加蓋公章的法人授權委托書。

（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有效持股憑證、本人身份證原件、複印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應持有股東授權委托書、委托人身份證及代理人身份證原件、複印件。

股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件複印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，並請在傳真或信函上注明“股東大會登記”及聯係電話。

注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件，傳真或信函方式登記的股東及股東代理人出席會議時請攜帶相關證件原件、複印件各一份。

六、其他事項

1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議人員交通及食宿費用自理。

2、請出席會議人員於2022年5月18日14:00前至會議召開地點報到。

3、聯係方式

聯係人：王娟、朱鈺

聯係電話：021-57435982

傳真：021-57435966

聯係地址：上海市奉賢區滬杭公路1487號

2022年4月26日

附件1：授權委托書

?????? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海水星家用紡織品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡公告編號：2022-022

上海水星家用紡織品股份有限公司

關於使用閑置自有資金購買理財產品的公告

● 委托理財受托方：申萬宏源證券有限公司

● 本次委托理財金額：10,000萬

● 委托理財產品名稱：申萬宏源證券有限公司龍鼎定製61期收益憑證產品

● 委托理財期限：180天

● 履行的審議程序：上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2022年04月06日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司使用不超過人民幣4.8億元（含4.8億元）的自有資金進行委托理財，用於購買安全性高、流動性好的理財產品，有效期自董事會審議通過之日起一年內，單筆理財產品期限最長不超過12個月，在上述額度內，資金可滾動使用。詳見公司刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《上海水星家用紡織品股份有限公司關於使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2022-007）。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

在保證公司正常經營所需流動資金和有效控製風險的前提下，為提高資金利用效率，創造更大的經濟效益，公司擬用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品。

（二）資金來源

本次委托理財的資金來源為公司暫時閑置的自有資金。

（三）委托理財產品的基本情況

（四）公司對委托理財相關風險的內部控製

針對投資風險，公司將采取以下措施：

1、董事會授權公司總裁行使該投資決策權並簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控製投資風險。

2、公司審計監察部負責對授權的投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司財務部必須建立台賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

5、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露。公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

6、實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。

二、本次委托理財的具體情況

1、委托理財合同主要條款

產品名稱：龍鼎定製61期收益憑證產品

發行人：申萬宏源證券有限公司

發行規模：10,000萬

發行幣種：人民幣

掛鉤標的：【中債國債到期收益率：待償期10年】

產品期限：180天

產品類型：保本浮動收益型

預期到期利率：客戶可獲得的預期到期最低年化利率為【2.70】%，預期到期最高年化利率為【3.16】%

認購日：2022年04月21日

起息日：2022年04月22日

到期日：2022年10月18日

清算日：到期日後的三個工作日內

是否要求履約擔保：無

理財業務管理費：無

2、委托理財的資金用途

補充發行人自有資金，保證其經營活動順利進行。

3、風險控製分析

本產品為本金保障型浮動收益憑證，掛鉤【中債國債到期收益率：待償期10年】，風險等級為R1(低風險)，預期收益受風險因素影響較小。

公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控製投資風險。

三、委托理財受托方的情況

受托方申萬宏源證券有限公司為上市金融機構申萬宏源集團股份有限公司的全資子公司，與公司、公司控股股東及實際控製人之間無關聯關係。

四、對公司的影響

公司近期財務狀況如下：

單位：元

截至目前，公司已使用的閑置自有資金購買理財產品的金額為3.4億元，占最近一期期末貨幣資金餘額的36.23%。公司使用部分閑置自有資金購買理財產品將提高資金利用效率，為公司創造更大的經濟效益，不影響主營業務的開展，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。

根據最新會計準則，公司將購買的理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”，屬於流動資產，不對資產負債率、流動比率和速動比率等財務狀況指標產生影響。公司使用暫時閑置自有資金購買理財產品產生的收益屬於投資所得，歸屬於投資活動產生的現金流，不對經營性現金流產生影響。

五、風險提示

（一）流動性風險

除合同約定的可提前贖回的情形外，公司不得在產品到期日前提前終止。

（二）收益不確定的風險

本次委托理財所購買產品為保本浮動收益型，在實際運作過程中，由於金融市場內在波動性，市場利率可能發生變化，關聯標的價格走勢可能對產品結構不利，產品所投資的金融工具/資產的市場價格也可能發生不利變化，這些都可能使公司麵臨收益遭受損失的風險。

（三）政策風險及不可抗力風險

本次委托理財所購買產品是根據當前的相關法律法規和政策設計的，如相關法律法規和政策等發生變化，將影響該產品發行、投資、兌付等工作的正常進行，進而可能造成該產品的收益降低。由於自然災害、戰爭等不可抗力因素的出現，將嚴重影響金融市場的正常運行，可能對該產品的成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響，甚至可能導致公司收益降低。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

證券代碼：603365 股票簡稱：水星家紡公告編號： 2022-014

上海水星家用紡織品股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）於2022年04月15日以微信、飛書等方式通知全體監事，並於2022年04月25日以視頻會議方式召開，本次會議由監事會主席孟媛媛女士主持。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、會議審議情況

1、審議通過了《公司2021年度監事會工作報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2021年年度報告及摘要》。

監事會認為：

（1）《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程的有關規定；

（2）《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》所包含的信息客觀、真實的反映了公司2021年年度的財務狀況和經營成果；

（3）公司監事會及其監事保證《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

3、審議通過了《公司2022年第一季度報告》。

監事會認為：

（1）《公司2022年第一季度報告》的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程的有關規定；

（2）《公司2022年第一季度報告》所包含的信息客觀、真實的反映了公司2022年一季度的財務狀況和經營成果；

（3）公司監事會及其監事保證《公司2022年第一季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

4、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》。

5、審議通過了《關於公司2021年年度利潤分配預案的議案》。

監事會認為公司2021年年度利潤分配預案符合相關法律法規的規定，體現了公司長期的分紅政策，保障股東穩定回報的同時兼顧了公司的持續、穩定發展。分紅方案設定合理，符合公司實際和相關現金分紅政策規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當幹預公司決策等情形。同意董事會將公司2021年年度利潤分配預案提交公司2021年年度股東大會審議。

6、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。

監事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司提供2022年度審計服務，2022年審計費用與2021年審計費用相同。

7、審議通過了《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

8、審議通過了《公司2021年度內部控製自我評價報告》。

9、審議通過了《關於預計2022年度日常關聯交易的議案》。

監事會認為公司預計2022年度日常關聯交易符合公司實際發展的需要，關聯方符合經銷商資質要求，關聯交易嚴格遵循公平、公允原則，定價標準為公司製訂的經銷價，與非關聯方定價依據一致，沒有違反相關法律法規及公司相關製度的規定，該關聯交易預計金額占同類型業務總額比例較小，不會對公司獨立性構成影響，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。

10、審議通過了《關於公司2022年高級管理人員薪酬的議案》。

監事會認為公司製定的高級管理人員薪酬方案結合了公司實際情況和經營成果，符合行業和地區的薪酬水平。有利於調動高級管理人員的工作積極性，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

11、審議通過了《關於公司向銀行申請授信額度的議案》

監事會

2022年04月26日

證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡公告編號：2022-016

上海水星家用紡織品股份有限公司

2021年年度利潤分配預案公告

● 每股分配比例

A股每10股派發現金紅利 5元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣 859,039,585.75元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本266,670,000股，扣除公司目前回購專戶的股份1,470,000股,以此計算合計擬派發現金紅利132,600,000元（含稅），占2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為34.36%。

公司2021年度不進行資本公積金轉增股本。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》的有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有參與利潤分配的權利。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/員工持股計劃等致使公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2022年04月25日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，全票審議通過了《關於公司2021年年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司董事會擬定的2021年年度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等有關法律法規的相關規定，綜合考慮了回報公司全體股東及公司長遠發展等因素，符合公司當前的實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當幹預公司決策等情形。因此，我們對董事會做出的利潤分配預案表示同意，並同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

三、相關風險提示

本次現金分紅綜合考慮了公司的長遠發展、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況、生產經營產生重大影響。

2021年年度利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者並注意投資風險。

證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡公告編號：2022-018

上海水星家用紡織品股份有限公司

關於預計2022年度日常關聯交易的公告

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯方發生的日常關聯交易均遵循了公開、公平、公正的定價原則，且占同類業務比例較小，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，也不會影響上市公司的獨立性。

● 需要提請投資者注意的其他事項：無

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年04月25日召開第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關於預計2022年度日常關聯交易的議案》，表決結果8票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事李道想先生回避表決。本議案不需要提交股東大會審議。

公司董事會審議該議案前，獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可，同意將本次關聯交易議案提交公司董事會審議。

董事會審議該議案時，獨立董事發表獨立意見如下：

1、關於公司日常性關聯交易事項，公司向我們提交了相關資料，我們進行了審查，該關聯交易事項已經我們事前認可，並經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，有關關聯董事回避表決，該關聯交易的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，決策機構程序合法有效。 2、關聯方符合經銷商資質要求，關聯交易價格為公司製訂的經銷價，與非關聯方定價依據一致，嚴格遵循公平、公允原則，未違反相關法律法規及公司相關製度的規定，該關聯交易預計金額占同類型業務總額比例較小，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

二、關聯方介紹和關聯關係

（一）關聯方的基本情況

企業名稱：江西水星實業有限公司；企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)；統一社會信用代碼：91360121314691713E；法定代表人：孫東；注冊資本：1000萬；主要股東：謝作班、李秀蓮；成立日期：2014年8月22日；注冊地址：南昌小藍經濟技術開發區小藍大道以南，金沙四路以東；主營業務：家用紡織品、床上用品生產；國內貿易；市政工程；網上貿易代理；自有房屋租賃。

最近一個會計年度的主要財務數據：總資產1,649.42萬元、淨資產654.73萬元、主營業務收入3199.98萬元、淨利潤154.22萬元。

（二）與上市公司的關聯關係

江西水星實業有限公司（以下簡稱“江西水星”）股東李秀蓮、謝作班為直接加間接持有公司5%以上股份的股東、公司董事李道想的妹妹及妹夫，因而江西水星符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關係情形。

（三）履約能力分析

關聯方江西水星依法存續、資信情況良好，具備持續經營的履約能力，財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。

三、關聯交易主要內容和定價政策

江西水星通過公司經銷商評審，符合經銷商資質要求，加盟水星品牌連鎖，成為公司在江西的區域經銷商，公司根據連鎖加盟統一的銷售政策對其銷售產品、收取貨款，主要為：1、公司按照統一的經銷價對其進行銷售，即公司關聯交易價格的定價依據為公司製訂的經銷價，與非關聯方定價依據一致；2、公司根據經銷商統一政策，采取按月結算貨款方式收款；3、根據特許經銷協議，在指定的區域內開展授權加盟和產品經銷業務，不得在其他區域運營。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯交易產生的原因為，關聯方熟悉當地環境，擁有當地人脈資源和資金優勢，願意積極推動公司在當地業務的發展。經過公司按照經銷商評審程序對關聯方進行評審後認為關聯方符合公司經銷商準入資格，能夠帶動公司在該區域的銷售業務增長，故納入公司經銷體係。

公司嚴格按照《公司章程》及有關規定履行了批準程序，決策程序合法有效；該關聯交易屬於正常的商業交易行為，對於公司的生產經營是必要的，其定價依據和定價方法具備公允性，沒有損害公司及中小股東的利益。

關聯方遵守特許經銷協議，按照統一的經銷價格交易，按月結算貨款，在指定區域開展經銷業務，2022年預計關聯交易金額占2021年度同類型業務收入的比例約2.84%，占2021年度營業收入的比例約0.92%，依據2021年度公司經銷業務的毛利率計算，該關聯交易產生的毛利占2021年度毛利總額的比例約0.90%，對公司的主營業務、財務狀況和經營成果不構成重大影響。

證券代碼：603365 股票簡稱：水星家紡公告編號： 2022-019

上海水星家用紡織品股份有限公司

關於公司向銀行申請授信額度的公告

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2022年04月25日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於公司向銀行申請授信額度的議案》。為滿足公司生產經營和業務發展需要，公司擬向銀行申請總額不超過4億元人民幣的綜合授信額度（含已生效未到期的授信額度），授信期限自董事會審議通過之日起1年。公司將在授信額度內根據實際資金需求進行銀行借款、開立銀行承兌匯票等融資業務。

實際授信額度最終以各授信銀行審批的授信額度為準，實際融資金額將根據公司生產經營的實際資金需求確定，以在授信額度內公司與銀行實際發生的融資金額為準。授信期限內，授信額度可循環使用。

為便於相關工作的開展，授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在授信額度內辦理上述授信具體相關手續事宜，並簽署相關法律文件。

證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡公告編號：2022-021

上海水星家用紡織品股份有限公司

關於召開2021年度暨2022年第一季度

業績說明會的公告

重要內容提示：?會議召開時間：2022年05月06日(星期五)上午 11:00-12:00?會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）?會議召開方式：上證路演中心網絡互動?會議問題征集：投資者可於2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱sxjf@shuixing.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍的問題進行回答。

上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2022年04月26日發布公司2021年度報告和2022年第一季度報告，為便於廣大投資者更全麵深入地了解公司2021年度和2022年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃於2022年05月06日上午11:00-12:00舉行2021年度暨2022年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度和2022年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長兼總裁：李裕陸

董事會秘書：王娟

財務總監：孫子剛

獨立董事：潘敏

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2022年05月06日(星期五)上午 11:00-12:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可於2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱sxjf@shuixing.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍的問題進行回答。

五、聯係人及谘詢辦法

聯係人：王娟、朱鈺

電話：021-57435982

郵箱：sxjf@shuixing.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡

上海水星家用紡織品股份有限公司

2022年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。